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互博国际下载 - 南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二一九年 第三次临时会议(通讯方式)决议公告
日期:2020-01-11 19:24:24   阅读:2768

互博国际下载 - 南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二一九年 第三次临时会议(通讯方式)决议公告

互博国际下载,证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2019-042

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于2019年10月28日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司(稿)的议案》(全文、正文)。

《南宁百货大楼股份有限公司2019年第三季度报告》(全文、正文)详见同日上海证券交易所网站,正文刊登于《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则》(2019年10月修订)详见同日上海证券交易所网站。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2019年10月修订)详见同日上海证券交易所网站。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》(2019年10月修订)详见同日上海证券交易所网站。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2019年10月修订)详见同日上海证券交易所网站。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2019年10月修订)详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司

董事会

2019年 10月29日

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